Práctica Profesional - Gerencia de Cumplimiento / Ing. Comercial, Auditor
Coopeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 1 millón de socias y socios. Nuestro propósito es mejorar su calidad de vida, aportando a su desarrollo social y económico a través de productos financieros inclusivos y accesibles. Asimismo, estamos comprometidos con el bienestar de nuestros casi dos mil colaboradores y colaboradores en todo el país y trabajamos día a día para transformarnos en uno de los mejores lugares para trabajar en Chile.
Esta oferta se enmarca en la ley 21.015 que incentiva la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad.
¿Quieres ser parte de una gran organización? !!Esta es tu oportunidad!!
La Gerencia de Cumplimiento busca alumno/a en práctica quien tendrá como objetivo Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos para prevenir que Coopeuch sea utilizada como medio para legitimar activos provenientes de actividades u operaciones ilícitas y evitar ser utilizada como canal para el financiamiento del terrorismo.
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La Gerencia de Cumplimiento busca alumno/a en práctica quien tendrá como objetivo Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos para prevenir que Coopeuch sea utilizada como medio para legitimar activos provenientes de actividades u operaciones ilícitas y evitar ser utilizada como canal para el financiamiento del terrorismo.
Lo anterior en relación normativa que a exigida por los organismos que regulan y supervisan a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Principales Funciones:
- Dar servicio y atención a los clientes internos relacionado directamente a solicitudes de oficinas de nuestros socios y clientes.
- Aprender a prevenir y controlar, en la apertura de productos, a personas en listas restrictivas internacionales, PEP, y con antecedentes negativos.
- Revisión y análisis de clientes que necesitan de Debida Diligencia Reforzada: PEP, Personas y estructuras jurídicas, prospectos clientes que provengan de países con deficiencias en sus estrategias en LA/FT y el financiamiento de la proliferación
- Revisar y analizar orígenes de fondos de las operaciones sobre los 10.000 dólares generadas por el sistema de monitoreo.
- Analizar casos de alertas investigación con posibles indicios de operaciones sospechosas. Aprender la elaboración del proceso de reporte normativo ROE.
- Definir en base al análisis de la información documentación y operaciones si existen sospechas que ameriten un ROS.
- Aprender a recopilar documentación para responder oficios de organismos públicos y reguladores en materia de Prevención del Lavado de Dinero y financiamiento del terrorismo.
Perfil deseado:
- Estudiante de Ingeniería Comercial, Contador Auditor o carrera afín al rubro financiero.
- Conocimiento y manejo de Manejo de Excel, Word y Power Point.
- Capacidad para relacionarse con otras personas, trabajo en Equipo, Proactividad, Flexibilidad, Colaboración.
¿Qué necesitas para postular?
- Debes contar con seguro escolar
- Disponibilidad para realizar tu práctica por un periodo de 2 a 3 meses
- Disponibilidad para comenzar en enero 2025
- Muchas ganas de aprender y aportar con nuevas ideas al equipo
Beneficios
- Atractivo Bono de práctica
- Modalidad de trabajo: Híbrido o presencial
- Excelente clima laboral
- Oportunidad de ser parte de una empresa sólida, con rol social y compromiso con la comunidad.
