Analista de PLAFT
En Mibanco, el banco especializado en microfinanzas del Grupo Credicorp, nos encontramos en búsqueda de una persona apasionada, proactiva y con grandes ideas para impactar en la vida de los micro y pequeños empresarios del país incorporándose a nuestro equipo como Analista de PLAFT.
¿Cuáles serían tus principales responsabilidades?
- Evaluar las señales de alerta de los programas PLAFT y Anticorrupción
- Ingresar los casos a evaluar en el sistema Sapyc -Documentar las señales de alerta / Casos
- Determinar si existe una inusualidad desde la perspectiva del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, listas internacionales y de la corrupción y el soborno.
- Atender las consultas de los clientes internos de Cumplimiento.
- Verificar el buzón y dar atención a la agencia, a través del correo.
- Administrar el riesgo reputacional analizando individualmente cada caso a fin de velar por la reputación de la empresa.
- Coordinar con el corporativo y/o las áreas pertinentes a fin de atender en tiempo y forma los requerimientos recibidos.
- Identificar, proponer y/o implementar mejoras en los procesos internos.
- Identificar mejoras en las señales de alerta a partir de reportes y los escenarios de estas.
- Implementar mejoras en las señales de alerta que generen eficiencia o mitiguen los riesgos de delitos financieros.
- Gestionar el programa de Transparencia Fiscal.
- Cumplir con el plan anual de trabajo del programa.
- Enviar en tiempo y forma el reporte normativo CRS/FATCA
- Apoyar en la implementación de mejoras en los controles y/o procedimientos del programa.
- Hacer el seguimiento respectivo al área de sistemas (SIS).
- Comunicar y capacitar en tiempo y forma en materia de PLAFT.
- Elaborar el material de comunicación y/o capacitación según aplique
- Coordinar el despliegue y monitorear el % de cumplimiento del curso cuando corresponda.
- Documentar las gestiones de ampliación, refuerzo y cumplimiento de la actividad.
¿Qué necesitamos?
- Titulado o Bachiller en Administración, Economía, Derecho, Estadística o carreras afines
- Experiencia en Evaluación de Riesgos, Evaluación crediticia, atención al usuario, manejo de sistema Topaz, o Bantotal
- Conocimientos en Microsoft Office Intermedio, Topaz, Bantotal, Posición cliente, Sucave y/o SAPYC
- Conocimiento sobre los productos y/o servicios financieros que ofrece el Banco
- Conocimiento sobre procedimientos para Debida Diligencia de Conocimiento del cliente (KYC)
- Habilidades analíticas y solución de problemas, metódico. Adaptabilidad, saber priorizar y manejo de tareas múltiples
- Atención al detalle
Beneficios
¿Qué ofrecemos?
- Formar parte de uno de los grupos económicos más importantes del país.
- Oportunidad de línea de carrera en la entidad de Microfinanzas más grande de Latinoamérica.
- Excelente Clima Laboral.
- Contrato a plazo indeterminado.
- EPS cubierta al 70%.
- Descuentos en entidades educativas, de salud y establecimientos comerciales.
- Trabajo Híbrido.
“Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en línea con ello, todos nuestros procesos de selección se rigen bajo una política de igualdad de derechos y oportunidades, donde nuestros postulantes son considerados sin importar su origen, lengua, raza, sexo, idioma, religión, opinión, edad, talla, procedencia educativa, condición económica, social, física, mental o cualquier otra."
