Financial Crime Prevetion Analyst
¿Qué estamos buscando?
Funciones:
Apoyar en la ejecución de medidas de optimización que permitan generar eficiencias en la investigación de casos.
Apoyar en la elaboración de informes de investigación tomando en cuenta los lineamientos y criterios establecidos por el equipo de FCP AML.
Colaborar en la integración de distintas fuentes de datos y sistemas, garantizando la coherencia y facilidad de acceso.
Recomendar modelos de datos y esquemas que faciliten el análisis y la calidad de la información
Considerar la cultura de data-driven aplicando buenas prácticas en el análisis de datos.
Apoyar en la solicitud de información que permita asegurar la oportuna y debida gestión de análisis e investigación, incluyendo la comunicación con las oficinas o unidades internas.
Asegurar que el cierre de cuentas autorizado por el Oficial de Cumplimiento se ejecute en los plazos establecidos en el procedimiento interno de trabajo.
Colaborar con aportaciones de mejora continua, decisiones y entregables derivados de su rol, en la gestión de análisis e investigación en las herramientas de monitoring de clientes y operaciones; con los estándares de calidad y productividad definidos y comprometidos para el servicio.
Apoyar en la elaboración de informes de investigación tomando en cuenta los lineamientos y criterios establecidos por el equipo de FCP AML.
Colaborar en la integración de distintas fuentes de datos y sistemas, garantizando la coherencia y facilidad de acceso.
Recomendar modelos de datos y esquemas que faciliten el análisis y la calidad de la información
Considerar la cultura de data-driven aplicando buenas prácticas en el análisis de datos.
Apoyar en la solicitud de información que permita asegurar la oportuna y debida gestión de análisis e investigación, incluyendo la comunicación con las oficinas o unidades internas.
Asegurar que el cierre de cuentas autorizado por el Oficial de Cumplimiento se ejecute en los plazos establecidos en el procedimiento interno de trabajo.
Colaborar con aportaciones de mejora continua, decisiones y entregables derivados de su rol, en la gestión de análisis e investigación en las herramientas de monitoring de clientes y operaciones; con los estándares de calidad y productividad definidos y comprometidos para el servicio.
Requisitos:
Formación Académica:
- Egresado o estudiante de últimos ciclos de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Estadística, Economía, Administración o carreras afines.
Experiencia:
- 1 a 2 años de experiencia en funciones similares: análisis de datos, generación de reportes, soporte en investigaciones o monitoreo transaccional.
- Deseable experiencia o prácticas en áreas de cumplimiento, auditoría, riesgos o BI (Business Intelligence).
Conocimientos Técnicos:
- Manejo de Excel intermedio o avanzado (tablas dinámicas, fórmulas, manejo de grandes volúmenes de datos).
- Conocimiento básico en herramientas de análisis y visualización de datos: Power BI, Tableau o similares (deseable).
- Familiaridad con estructuras de datos y conceptos de modelado de datos (básico).
- Conocimiento general de normativas FCP/AML (UIF, SBS, GAFI) – puede ser adquirido en el puesto.
- Deseable conocimiento básico de SQL o herramientas de consulta de datos.
