Analista Evaluación de Delitos Financieros
Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como ANALISTA DE EVALUACIÓN DELITOS FINANCIEROS.
¿Cuál es el reto?
Analizar las alertas de clientes BCP en base a un enfoque de riesgos considerando la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
¿Cómo impactarás en grande?
- Descartar e identificar nuevas señales de alertas de operaciones y transacciones monetarias inusuales de clientes, obtenidas mediante los sistemas automáticos o reportes de oficinas a nivel nacional, identificando patrones de comportamiento que se encuentran fuera del perfil habitual del cliente, teniendo en cuenta las autonomías del puesto.
- Evaluar las operaciones de clientes realizadas en cuentras y ventanilla, elaborando un informe que sustente la evaluación realizada.
- Consultar a clientes, funcionarios de negocios y otras áreas de la organización sobre operaciones inusuales de clientes con el objetivo de obtener información adicional y sustento documentario sobre las transacciones realizas a través de la institución.
- Revisar la documentación proporcionada por el cliente con el objetivo de hacer la debida diligencia y descartar la alerta generada.
- Administración a nivel usuario de aplicativos que contiene información de los clientes y las operaciones/transacciones bancarias que estos han realizado, como mecanismo o herramienta de consulta para la obtención de información relevante.
¿Qué necesitamos de ti?
- Egresados(as) de las carreras de Administración, Economía, Contabilidad, a fines.
- Experiencia mínima de 1 año, como Asistentes o Analistas del equipo de PLAFT, Fraudes, Gestión Operativa, Auditoría y/o Riesgos.
- Conocimiento de Plaft, y herramientas de gestión de data.
- Manejo de Office Intermedio (Excel y Outlook).
- Manejo de Power BI, u otra herramienta de gestión de datos (SQL u otras).
- Inglés intermedio (deseable).
Beneficios
¿Por qué unirte a nuestro equipo?
- Ingreso a planilla BCP desde tu primer día.
- Accede a incentivos por tu esfuerzo/desempeño.
- Acompañamiento de líderes expertos y referentes en la banca.
- Acceso a descuentos en productos financieros.
- Beneficios corporativos exclusivos por provincia para disfrutar con tu familia.
- Formarás parte de una cultura constante de reconocimientos.
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