AML Compliance Analyst - Temporal
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito.
Tipo de Contrato:
Contrato Periodo Determinado/Eventual (duración determinada)
¿Qué estamos buscando?
Funciones:
- Atender los requerimiento que llegan al buzón según los ANS y lineamientos establecidos según tipología:
- IRBSA (inmuebles y recuperac.)
- Op. de créditos:Garantía líquida, Financiamiento no comunes y Cesión de derechos
- Validación de accionistas no residentes / clientes nuevos
- Validación Protocolo de nuevos clientes
- Referenciaciones BPI
- Reporte de clientes PEPs
- Levantamientos de marca 408
- Incorporar el nuevo modelo de atención de WIZARD que permitirá comprometer
ANS de atención, permitiendo crear: trazabilidad, seguimiento y estadísticas, que redundará en optimización del proceso
- Otras funciones que su líder directo requiera
ANS de atención, permitiendo crear: trazabilidad, seguimiento y estadísticas, que redundará en optimización del proceso
- Otras funciones que su líder directo requiera
Requisitos:
- Profesional de las carreras de administración, ing. industrial y/o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en áreas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo (AML Compliance) dentro del sector bancario y/o seguros.
- Excel en idioma inglés a nivel intermedio.
- Experiencia mínima de 1 año en áreas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo (AML Compliance) dentro del sector bancario y/o seguros.
- Excel en idioma inglés a nivel intermedio.
*La coyuntura temporal será de 6 meses.
