El titular de este cargo será responsable por asegurar y fortalecer la cultura de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) en Bci, trabajando en conjunto a la primera línea y otras áreas del banco, cuidando del riesgo regulatorio y reputacional. Ejecutar el programa PLAFT, junto con acciones que sean necesarias tendientes a generar adherencia en la organización.

- Investigar, evaluar, calificar y gestionar el flujo de las alertas de operaciones sospechosas (inusuales) generadas por los sistemas de Prevención de Lavado de - Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT).
- Elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de casos detectados en el análisis de alertas y posterior envío a la Unidad de Análisis -Financiero (UAF).
- Apoyar a las áreas comerciales de sucursales en materias de operaciones sospechosas o inusuales, vigilando el cumplimiento normativo.
- Proponer y ejecutar acciones de capacitación y efectuar charlas en materias de - Cumplimiento Corporativo (principalmente de Lavado de Activos).
- Obtener, preparar y compilar información para dar respuesta a requerimientos de organismos gubernamentales (UAF, CMF, TRIBUNALES DE JUSTICIA, ETC) y Contraloría BCI.
- Gestión, investigación y ejecución de las alertas de PLAFT
- Elaborar informes de debida diligencia a clientes y reportes de operaciones sospechosas
- Mantener relación permanente con las áreas y procesos de primera línea, para identificar y mitigar riesgos regulatorios. (Apoyo a las áreas Comerciales)
- Realizar debida diligencia a clientes y planes de adherencia a Políticas PLAFT
- Responder a los requerimientos y oficios recibidos de la UAF y del Poder Judicial
- Participar de los planes de capacitación de la corporación, realizando y cumpliendo un calendario de charlas
- Recomendar aprobación o rechazo de negocios, actividades, operaciones y formas de operar que no cumplen con las exigencias regulatorias o definiciones establecidas en las políticas, normas y procedimientos.
- Colaborar permanentemente con los otros equipos de Riesgo No Financiero.

- Estar titulado de Ingeniería comercial, Auditor Contador o afines
- Contar con 2 años de experiencia en cargos relacionados a análisis de clientes y operaciones en el sector financiero.
- Manejo de herramientas computacionales

- Conocimientos básicos de herramientas: Power Bi y SQL
- Inglés avanzado.

- Plazo Fijo por 6 meses

En Bci buscamos innovación, calidad de servicio y una alta orientación al cumplimiento de objetivos. Si reúnes estas características, te invitamos a postular con nosotros.

Estamos en constante búsqueda de crear experiencias memorables a nuestros clientes, tanto internos como externos, por lo que valoramos el trabajo en equipo, el deseo irrenunciable por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la pasión por realizar una gestión de excelencia.