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Analista Prevención Lavado de Activos
En Cencosud Scotiabank buscamos colaboradores apasionados, con alto sentido de responsabilidad, transparencia respeto por el otro. Dispuestos a trabajar en permanente colaboración, con la misión de entregar servicios financieros personalizados, simples y ágiles contribuyendo en la felicidad de nuestros clientes y colaboradores.
Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un Analista Prevención Lavado de Activos para la Subgerencia de AML.
En dicho rol, deberas ejecutar el programa de prevención de Lavado de Activos y requerimientos legales aplicables a la materia.
Velar por el cumplimiento de las exigencias y buenas prácticas impartidas por el Grupo Scotiabank en materias de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Funciones específicas:
1. Resultados ingresados a través de sistema de monitoreo, objeto de aplicar los controles sobre las operaciones, con la finalidad de resguardar la reputación de CAT y Banco Scotiabank y cumplir con las métricas de AML.
2. Los resultados son ingresados vía web a las aplicaciones establecida, para revisión por parte de Toronto, con la finalidad de Control y minimización el riesgo de clientes asociadas a delitos Fuentes de LA/FT o bien con antecedentes negativos que expongan al banco y CAT a un futuro riesgo reputacional.
3. Proveer asesoría oportuna y veraz a las distintas áreas.
4. Casos debidamente, analizados y aprobados dentro del estándar establecidos en las políticas.
Requisitos:
Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un Analista Prevención Lavado de Activos para la Subgerencia de AML.
En dicho rol, deberas ejecutar el programa de prevención de Lavado de Activos y requerimientos legales aplicables a la materia.
Velar por el cumplimiento de las exigencias y buenas prácticas impartidas por el Grupo Scotiabank en materias de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Funciones específicas:
1. Resultados ingresados a través de sistema de monitoreo, objeto de aplicar los controles sobre las operaciones, con la finalidad de resguardar la reputación de CAT y Banco Scotiabank y cumplir con las métricas de AML.
2. Los resultados son ingresados vía web a las aplicaciones establecida, para revisión por parte de Toronto, con la finalidad de Control y minimización el riesgo de clientes asociadas a delitos Fuentes de LA/FT o bien con antecedentes negativos que expongan al banco y CAT a un futuro riesgo reputacional.
3. Proveer asesoría oportuna y veraz a las distintas áreas.
4. Casos debidamente, analizados y aprobados dentro del estándar establecidos en las políticas.
Requisitos:
- Formación Académica: Profesión de Ingeniero Comercial, Contador Público o Auditor u otra afín
- Conocimientos Específicos: Conocimiento de regulaciones relacionadas con Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y las regulaciones bancarias de SBIF en la materia.
- Conocimiento del proceso de cumplimiento en Instituciones Financieras, como asimismo políticas y procedimientos internos, control interno, programa de AML o actividades del negocio.
